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陕西煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料

文章作者:admin | 时间:2017-09-11 08:50 | 来源:网络整理

陕西煤业分开股份有限公司

2014年最初暂时隐名大会材料

八月二o 14年
陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

                                                   目              录

会   议    须   知 ........................................................................................................... 2

现   场    会   议     议     程............................................................................................. 4

推荐一《由舆论确定公司孤独董事的用意》 ................................................................... 5

陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

                                会      议        须     知

保管围攻者法定权益,确保隐名和隐名代表在公司内供职
2014 年第一暂时隐名大会工夫依法行使字幕,使吸引隐名大会
合格的的控告次序和功效,隐名和隐名葡萄汁遵从随球国民大会
知:
一、国民大会将在现场举行,并与网上开票相结合。,为提供使联播交付
票的隐名请于 2014 年 8 月 21 日 9:30—11:30 及 13:00—15:00
登陆上海证券交易贸易体系举行由舆论确定。
二、隐名及隐名列席本公司隐名大会:
1、隐名和隐名厕隐名大会,有权依法说、由舆论确定
字幕、字幕等,并仔细实行其法定任务,不得壕沟安宁隐名的法定权益。
益,固执己见国民大会的普通次序。
2、请现场列席国民大会全体员工将手持机调至震动或关机条款,遵从
国民大会任务全体员工为提供,协同保管隐名会的次序和安全性。若发作干
把水搅浑隐名大会次序,侵犯法定权益的,国民大会任务全体员工将交谈
绕行的顾虑部门处置这件事情。。
3、董事会主席及董事会草书体大号铅字,如
言、发问,有组织的公司全体员工答复隐名和隐名眼前的的成绩。。
4、本人人入学本国民大会议程的法案,隐名和隐名代表
不得因无论哪个说辞被废或开票。。
5、列席隐名大会的公司隐名和隐名
后,废开票的任务全体员工即时,庶几乎人口普查开票结实。
三、国民大会应详述积聚开票法。。
就用意1关于,由隐名和孤独董事选出的分开
相通由舆论确定权。隐名可以以分权方法行使由舆论确定权。,每个孤独董事
报考者投同一的开票权许多作为本人;开票也能够是集合的。

陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

权,孤独董事报考者的代表权
本人人开票权都应当是相通总量的孤独董事。,或为一定总量的孤独董事报考者
民众瞄准每个分开的孤独表现的数
相通由舆论确定权。
的开票权由每一或多个孤独的直觉的隐名行使
总额,超越所持稍微整个分开的由舆论确定权,隐名开票使退役,
被对待废开票权;每一或多个孤独董事报考者的集合线
总开票权,少于他持稍微本人人分开的由舆论确定权,隐名
由舆论确定无效,特色分离被对待废开票权。
在公司隐名大会的选民应C
填写投票表决后的盒子。
四、国会集合后,应当作出确定。。

陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

                                  现场国民大会议程
一、宣告国民大会的集合

二、鸟嘴相接触的用意,隐名详述法案,讯问顾虑将一军的成绩

用意1号对孤独董事的由舆论确定

三、由舆论确定现场国民大会的选票、反省人

四、隐名和隐名开票

五、当场的宣告开票

六、辅导员大声朗诵现场国民大会的声明反对

七、宣告使飞起

陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

                                 推荐一
由舆论确定公司孤独董事的用意

隐名和隐名代表:
陕西煤业分开股份有限公司(以下省略)
化工回响有限责任公司(以下省略“陕煤化回响”)于 2014 年 7 月
31家公司将查阅举起书。,举起李金峰修理、万永兴修理和
盛秀玲举止文雅且有教养的女子是瞄准创业板的孤独报考者,因为公司隐名大会
上述的三人一组作为孤独董事的决定,该公司眼前有三名孤独董事,姜。
Zhi Min修理、张修理盛、何有国修理不再山肩孤独董事。

      经公司以第二位届董事会第十一次国民大会决定,同用意公司查阅将一军
隐名大会详述。

      上述的三名孤独董事的供职资历曾经上海证券交易复核经过,其
任期将被对待对分辨能力经过之日,对董事会的二
在死线截止之日。

      待上述的三名孤独董事报考者吸引这次隐名大会由舆论确定经过后,原独
立董事姜Zhi Min修理、张修理盛、何有国修理将不再执政。

用意采取积聚开票制。,报考者按名字开票。。在上的董事
报考者的简历附在附件。

      请隐名和隐名代表详述。

附件:对孤独董事报考者的简历

陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

附件
李金峰简历

                                      一、亲自的条款

    姓名                                           李金峰

    有性状态                   男                 民族                      汉

  落地工夫          1963.7.17            资格组织表面                  中共党员

  任务单位                       资格发改委社会地位理财与技术经理财商量所

                                      二、极力主张树立

  考虑工夫              教导                专业              学历               音阶

                   河北武义县中
1979—1980                                 高中

 1980—1984        奇纳河矿业专科学校          行政机关工程             本科               聪颖勤奋的学生

 1984—1986        奇纳河矿业专科学校          行政机关工程            商量生的              硕土

                                      三、任务经历

    任务工夫                       任务单位                  代客买卖            事业天体

  1986—1989                     奇纳河矿业专科学校                教书            行政机关工程

  1989—1994                    现在称Beijing煤矿机械厂               公职人员            为提供行政机关

                     资格发改委社会地位理财与技术经
1994—                                                  商量员    产业开展商量
理财商量所

陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

                                            金沙娱乐

                                      一、亲自的条款

     姓名                                             万永兴

     有性状态                  男               民族                         汉

   落地工夫                     资格组织表面                       党员

   任务单位                          Rui Mao供给链行政机关分开股份有限公司

                                      二、极力主张树立

   考虑工夫              教导                专业               学历              音阶
安阳县河南省
/                  /                  /
6水冶镇2
.       河南财经政法
国际贸易专业              本科              聪颖勤奋的学生
6                   学院
现在称Beijing学院光芒
工商行政机关            商量生的             硕士
6行政机关专科学校
2014个月至4年,清华五平交路口金
工商行政机关
今                  融专科学校
三、任务经历

     任务工夫                   任务单位                 代客买卖                  事业天体
河南中瑞回响股份有限公司
2004 年 8 月到目前为止                                  董事长                      经纪方针决策
公司
河南中瑞凯德奇纳河
2005 年 12 月到目前为止                                  董事长                      经纪方针决策
公司
河南和Cheong房地产开发经营
2007 年 10 月到目前为止                                    监事                      监视反省
股份有限公司
在现在称Beijing的投资额,贾瑞星
2010 年 7 月到目前为止                                    监事                      监视反省
股份有限公司
郑舟瑞茂供给链
2010 年 10 月到目前为止                                  董事长                      经纪方针决策
股份有限公司
Rui Mao供给链行政机关
2012 年 8 月到目前为止                                  董事长                      经纪方针决策
分开股份有限公司
奇纳河世界股份有限公司
(Tong Run
2013 年 1 月到目前为止                                    董事                      经纪方针决策
International
股份有限公司)
上海,奇纳河的瑞士和俄罗斯皮革的资产,
2014 年 4 月到目前为止                                  董事长                      经纪方针决策
行政机关股份有限公司
盛秀玲简历

陕西煤业分开股份有限公司 2014年最初暂时隐名大会材料

                                      一、亲自的条款

      姓名                                           盛秀玲

      有性状态                 女                     民族                    汉

   落地工夫                         资格组织表面                    群众

   任务单位                                  工道股份股份有限公司

                                      二、极力主张树立

   考虑工夫              教导               专业                  学历          音阶
.
奇纳河人民学院            记账                               硕士
6
1992.9-1996.
中央财经学院            记账                 本科          聪颖勤奋的学生
6
1989.9-1992。山东莱州直觉
高中
6中等学校
三、任务经历

     任务工夫                   任务单位                   代客买卖           事业天体
副总统、经纪
今            工道股份股份有限公司                                财务、投资额
委员会委员
财务顾问、地位较高的
          和君回响股份有限公司                                财务、投资额
商议师
          建信基金行政机关公司                财务主管              财务

             建设银行报社                  财务主管              财务

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